I. Задължения и отговорности:
   - Разработване на вътрешни методи, инструменти и документи (политики, правила, процедури, инструкции, указания, въпросници, декларации и др.) относно мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм, идентифицирането на клиентите и другите контрагенти на дружества от групата Хювефарма
   - Извършване на проверки в санкционни и ограничителни списъци относно клиенти и други контрагенти на дружества от групата Хювефарма
   - Осигуряване на съответствие на бизнес процесите в различните дружества от групата Хювефарма с действащите нормативни изисквания за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, включително проследяване изпълнението на препоръки от вътрешни и външни одитори и/или регулаторни органи
   - Разработване на методология и конкретни правила за предотвратяване на измами, както и разследване на сигнали относно съмнения за измами, опити за измами или осъществени измами и/или други неправомерни действия
II. Изисквания за заемане на длъжността:
   - Образование: Висше юридическо, икономическо или друго подходящо образование
   - Професионален опит: Минимум 5 години на подобна ръководна длъжност
   - Предишен опит в банкова или финансова институция в областта на регулаторното съответствие ще се счита за предимство
III. Специални познания и умения:
   - Компютърна грамотност – MS Office
   - Отлично владеене на английски език
   - Познаване на действащото местно и европейско законодателство в областта на дейността
   - Отлично познаване и прилагане на практика на основните ключови правила и принципи от процедурата „Опознай своя клиент“
IV. Други изисквания:
   - Завършен стаж и успешно положен практико-теоретичен изпит за кандидатите-юристи
   - Личностни качества: Отлични организационни, комуникационни и презентационни умения, откритост, честност, лоялност, толерантност, дискретност, проактивност, инициативност, критичност, аналитични спocoбнocти, умения за paбoтa в екип, за пoeмaнe нa oтгoвopнocт, коректност, точност, оперативност, писмена култура, независима работа и способност за вземане на самостоятелни решения, резултатна и ефективна работа под стрес и напрежение, умения за водене на преговори